🧰 КЕЙС ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ. Ч.2
Ростислав Коробка причетний до схеми з виводу коштів з ПАТ АБ «Столичний» (Суми), що призвело до збитків у 409 000 000₴
💰 кредити надавали компаніям, що були так чи інакше пов’язані з керівництвом банку «Столичний» та Ростиславом Коробкою. Мова йде про ТОВ «БК Гарант-Інвест». Цю компанію чоловік використовує для інвестиційних будівельних проектів у столиці.
👥 щодо інших фірм-позичальників, то вони те ж пов’язані з керівництвом банку. Наприклад, засновником ТОВ «Арх-буд-інвест» був родич начальника відділу кредитування «Столичного». Тодішні засновники «БК Гарант-Інвест» та «Інтер-мєдіа» також були акціонерами банку
🏦 У чому ж полягала суть цієї схеми? Всі кредитні лінії відкривалися під заставу недержавних цінних паперів, а саме наступних ПАТ: «Актив трейд», «Сіам капітал», «Профінанс», «Великополовецьке РТП». Також заставою були інвестиційні сертифікати «КУА Сіті ессет менеджмент»
🐭 головна проблема цих паперів була в тому, що вони були сміттєвими. Наприклад, «Актив трейд» у 2015 включили у список компаній з ознаками фіктивності та зупинили обіг паперів. Більш того, компанія у 2013-2014 не здійснювала господарської діяльності
🔍 «Сіам капітал» та «Профінанс» фігурували у кримінальних справах щодо фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків №42015100110000351 №4201600000001331 №3201610004000049 №22014101110000065 №3201710010000080 №32014100110000238 №42014000000000368
№32017100000000066
№42016100000001118
🔺 цінні папери, за данними слідства, були сміттєвими.
🔺 підприємства робили емісію цінних паперів, знаючи, що вони нічого не варті
🔺 всі ці фірми як і «КУА Сіті ессет менеджмент» через третіх осіб пов’язані з ПрАТ «Українська промислова страхова компанія». Її директором був Максим Дубовой — довірена особа Ростислава Коробки
🔔 останній через свої сміттєві папери кредитував власну «БК Гарант-Інвест» через банк
💰завдяки махінаціям з недержавними паперами банк втратив більш ніж 409 000 000₴, насамперед через відсутність виплат та діями ФГВФО щодо продажу кредиту іншим установам
👥 Ростислав Коробка та Максим Дубовой, використовуючи зв’язки з корупціонерами з Фонду гарантування вкладів, перед введенням тимчасової адміністрації вивели велику суму коштів на власні компанії. У цьому допомогу забезпечував колишній перший заступник голови адміністрації Президента Петра Порошенка Віталій Ковальчук
#кияк #коробка #дубовой #тппу #фгвфо #ворушилін #столичний #суми #ковальчук
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
