🔈 Колеги повідомляють: банк "Альянс"
Схема Ріната Ахметова і його клерка Олександра Сосиса (теперішній власник "Альянсу") по страхуванню життя на Донеччині. Через проблеми з вибухами в шахтах, олігарх та його посіпака "прикурювали дикі гроші" на монопольному страхуванні шахтарів через страхову компанію "АСКО". На виході це був не тільки схематоз на виплата, а і легалізація величезних масивів "чорних" українських грошей в європейських юрисдикціях.
Щодо банку "Альянс" то в Донецьку він був відомий як банк єнакієвської "братви". Безпосереднє відношення до нього мав Юра Єнакієвський (Іванющенко).
В 2014 СБУ проводила обшук в відділеннях цього банку по факту підозри в конвертаційних операціях на суму в 600 млн грн. Тодішній голова СБУ Надивайченко заявляв про вилучені печаті "ДНР" в банківських сховищах.
Дружина нинішнього "власника" цього банку Сосиса, веде психологічну практику в Донецьку, приймає клієнтів, офіційно існує як бізнес суб'єкт.
Нагадаємо, що НАБУ і САП розшукують трьох учасників схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго».
Йдеться про організатора схеми Михайла Кіпермана, директора департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» Дмитра Кондрашова та голову правління Банку Алянс Юлію Фролову.
Схему заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів НАБУ і САП викрили 11 січня.
Сума збитків становить понад 716 млн грн.
