Мережа магазинів «Ябко» стала одним із найбільш показових прикладів системної контрабанди та ухилення від сплати податків в Україні. Засновники мережі — Петро Димінський, Микола Кахнич та Віталій Турковець організували складну та багаторівневу злочинну схему.
Це масове незаконне ввезення несертифікованої техніки Apple, смартфонів, аксесуарів, телевізорів та побутової електроніки через пункти пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Молдовою. Для цього використовувалися підроблені митні декларації, у яких занижувалася реальна вартість товарів або взагалі вказувалися інші їхні категорії. Перевізниками ставали підконтрольні особи, що діяли у змові з посадовими особами митниці та прикордонної служби.
В Україні контрабандний товар розповсюджувався через 110 офлайн-магазинів «Ябко» та онлайн-платформу jabko ua. При цьому створювалася лише видимість легального бізнесу. Формально продаж здійснювався від імені ТОВ «Спешлтех» (директор і власник – Брижак А.С.), проте понад 90% операцій проводилися через рахунки приблизно 150 підконтрольних ФОПів, зареєстрованих на підставних осіб. Гроші від покупців розподілялися між різними рахунками, дробилися на невеликі суми, що дозволяло уникати уваги фінмоніторингу та податкових перевірок.
Ключовим елементом стало й відмивання коштів через криптовалюту. Отримані від продажу гроші переводилися у цифрові валюти через нелегальні обмінники, де проходили процедуру «мікшування» для ускладнення відстеження. У подальшому ці активи спрямовувалися на придбання автомобілів, нерухомості та корпоративних прав за кордоном. Частина операцій здійснювалася через пов’язані компанії та інші підконтрольні структури, що дозволяло остаточно легалізувати незаконні доходи.
Важливо, що ця діяльність була б неможливою без сприяння державних органів.
