🔈 НАБУ знов встановило корупційну схему заволодіння зерном АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ). До складу організованої злочинної групи входили колишні топпосадовці держкорпорації та представники іноземної компанії.
Слідство встановило, що у 2021 керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири контракти на постачання фуражної кукурудзи.
Усупереч умовам договорів, які передбачали 100% оплату товару до моменту переходу права власності, оригінали коносаментів на вантаж опинилися в компанії-покупця. Це дозволило безперешкодно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, яке не було оплачене.
Аби приховати цей факт і створити хибне враження контролю над майном, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками. Унаслідок таких дій державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн зерна вартістю 776 млн грн.
Кошти організатори схеми легалізували шляхом постійного переміщення між банками для змішування з легальними доходами, а також через придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств. Про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 ККУ повідомили:
✔️ексголові правління АТ «ДПЗКУ»;
✔️колишньому директору департаменту трейдингу АТ «ДПЗКУ»;
✔️директору та кінцевому бенефіціарному власнику компанії-нерезидента;
✔️довіреній особі представника компанії-нерезидента;
✔️співучасникові злочину.
☑️ Знаете, це дуже смішно, бо справу Федоричева/ДПЗКУ та "ТІС" вони досі не можуть закінчити.
