Нацбанк заблокував для Володимир #Вагоровський продаж платіжного сервісу Fondy (ТОВ «ФК «Елаєнс»), яким керує його дружина Валерія.
НБУ викреслив реєстрацію компанії у списку непрямих учасників платіжних систем Visa та Mastercard (мала частку близько 21% операцій) на підставі інформації від СБУ про те, що діяльність Fondy «містить ризики виникнення загроз національній безпеці України». Йдеться про інформацію про роботу на окупованих Росією територіях України та в самій Росії, а також про використання Fondy для ухилення від оподаткування.
Перетворення компанії на валізу без ручки відбулося практично відразу після того, як АМКУ дозволив продати Fondy грузинському TBC Bank, заснованому Мамукою #Хазарадзе (8,64%) та Бадрі #Джапаридзе (6%), який давно й безуспішно намагається зайти на український ринок. За Fondy вони були готові викласти 5 000 000€
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
