🔈 НБУ повідомляє про незаконну діяльність «ФК «Ліберті-Фінанс» («Кит GROUP»)
Під час здійснення безвиїзного нагляду та попереднього аналізу діяльності ліцензованого учасника ринку валютообміну ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» Національний банк виявив, що інтернет-сервіс «Кит GROUP» (який працює через мережу відділень ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс») рекламує, крім операцій, визначених діючою ліцензією компанії, операції, що “виходять за її межіˮ, зокрема щодо здійснення переказу готівки.
Надання зазначеної послуги потребує окремої ліцензії НБУ на здійснення фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунків.
Після завершення поглибленого аналізу діяльності інтернет-сервісу «Кит GROUP» та ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» Національний банк отримає результати, які можуть бути підставою для прийняття відповідних рішень.
💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)
