🔈 НБУ виявив порушення у "Універсал Банку", "Альянсі", МТБ та РВС — деталі перевірок і реакція банків на рекордний штраф регулятора в 202 млн гривень
☑️ Forbes Ukraine пише, що Нацбанк встановив у "Універсал Банку" (Сергій Тігіпко) відсутність посилених заходів для високоризикових клієнтів та несвоєчасне інформування про операції із замороженими активами. Банк отримав штраф у розмірі 27,3 млн грн.
За даними Forbes, серед зафіксованих порушень у "Банку Альянс" (Олександр Сосіс) — слабка перевірка клієнтів, зокрема PEP, та невикористання ризик-орієнтованого підходу. У жовтні банк отримав штраф у 83,4 млн грн.
"МТБ Банк" оштрафували на 75 млн грн за порушення при перевірці клієнтів та недоліки у системах управління ризиками. У банку повідомили виданню, що "порушення несистемні", а перевірка охоплює 2023–2024 роки.
"РВС Банк" отримав штраф 3,8 млн грн за день до визнання неплатоспроможним. У попередні роки банк уже мав штрафи на 21 млн грн і 135,1 млн грн за порушення фінмоніторингу. Forbes уточнив, що відповіді надали лише МТБ Банк і "Універсал Банк", тоді як інші установи не прокоментували результати перевірок.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
