Одеського забудовника, громадянина рф Семена Кацмана та його колегу, росіянку Манжу Ільясову оголосили у міжнародний розшук за підозрою у фінансуванні терористичної організації «ЛНР».
Кацман та Ільясова втекли в Росію після початку повномасштабного вторгнення. Їх заочно арештували за рішенням суду.
В історичному центрі міста він через компанію родича Саламова будував житловий комплекс разом з депутатами від ОПЗЖ та колишнім «завгоспом» Януковича #Кравець. Прикриття будівництва забезпечував перший заступник міського голови Михайло #Кучук, котрого розшукує НАБУ.
Роль Семена Кацмана була в тому, що зареєстрував російську компанію, котра буде закуповувати викрадене з України вугілля. Так у Москві з’явилося ТОВ «Руснафтодобування». Заступником Кацмана стала Манжа #Ільясова, а головним бухгалтером — Валентина #Тіпікіна.
Всього за такою схемою #Кацман з жовтня 2015 по лютий 2016 профінансував сепаратистів на 376,5 млн російських рублів.
Романову, Кацману, Ільясовій та Тіпікіной заочно висунули підозри за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК. В Одесі Кацман через Ільясову керував багатьома компаніями. Мова йде про ТОВ «Транс сінтез південь», «Міміно» та «Альбатрос». Саме остання компанія має долю у будівництві житлового комплексу на Успенській, 22 в Одесі (Chateau Grand). Офіційно квартири в майбутньому комплексі продає столичний девелопер BudCapital. Їхні проекти реалізуються в партнерстві з такими забудовниками, як «Київміськбуд» Ігоря Кушніра та Perfect Grouр. Тобто нардепи від ОПЗЖ Дмитро #Ісаєнко та Вадим #Столар на чолі з Віктором Медведчуком.
За рішенням суду у справі №22022000000000559 накладено арешти на:
— квартиру загальною площею 152,6 кв.м
— частки в ТОВ «Міміно в Одесі»
— частку в ТОВ «Пруди» (Білгород-Дністровський район, село Випасне, вул. Чапаєва, будинок 49 А)
— частку в ТОВ «Альбатрос»
— частку в ТОВ «Альбатрос Комплекс»
— частку в ПрАТ «Альбатрос»
— частку в ТОВ «Юлія»
— частку в ТОВ «Транс Сінтез Південь»
— частку в ТОВ «Прем’єр Інвестмент»
— частку в АТ «ЗНВКІФ «Форсайд» (Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6)
— автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200 (2016)
— автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, (2020)
— автомобіль марки Skoda Octavia (2016)
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
