☑ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Підготувало власні питання для журналістів, на які має відповісти голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін
⚙️ Ваша позиція щодо зловживань під час будівництва фортифікацій у Полтавській області?
⚙️Чому НАБУ публічно заявляло про проблеми зі співпрацею з Держфінмоніторингом?
⚙️Чи проводились внутрішні перевірки у Держфінмоніторингу після звинувачень у блокуванні антикорупційних розслідувань?
⚙️Які механізми запобігання конфлікту інтересів існують у керівництва Держфінмоніторингу?
⚙️Чи перевірялись фінансові операції компаній, пов’язаних з фігурантами корупційних справ у сфері оборонних закупівель?
⚙️Скільки нелегальних криптообмінників зараз працює в Україні за оцінкою Держфінмоніторингу?
⚙️ Чи є зв’язок між криптообмінниками і схемами відмивання коштів, пов’язаних із податковими «скрутками»?
Чому в Україні масово працюють офлайн-криптообмінники, які фактично не проходять фінмоніторинг?
⚙️Чи контролює Держфінмоніторинг P2P-операції через криптобіржі?
⚙️ Чи були випадки, коли криптообмінники використовувалися для виведення коштів за кордон у великих корупційних справах?
