🔈 Платіжна система NovaPay отримала від НБУ штраф у розмірі 90,66 млн грн через невідповідне виконання обов’язків щодо організації первинного фінансового моніторингу, що призвело до несвоєчасного виявлення операцій, які підлягають моніторингу, та неналежного обміну інформацією з відповідними органами.
«НоваПей» отримало два письмових застереження: за невідповідність вимогам щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, а також за здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без ліцензії НБУ.
Пресслужба компанії підтвердила, що більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів. Нова пошта сплатить штраф вчасно у повному обсязі та не буде його оскаржувати.
