🗝 Посадовці заблокували понад 424 млн грн податків та ліцензійних платежів FAVBET росіянина Матюхи
У компанії заявили, що банки отримали неправомірну вимогу від голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева про припинення обслуговування операцій групи.
У результаті всі видаткові платежі заблоковано – зокрема податки та ліцензійні внески, які мали надійти до бюджету.
У компанії назвали ситуацію «парадоксальною» та наголосили, що це шкодить довірі інвесторів і підсилює нелегальний сегмент ринку.
За даними слідства, фактичним бенефіціарним власником онлайн-казино є громадянин України.
Попри це, щонайменше до листопада 2022 року він мав російський паспорт та був резидентом рф.
Ігорний бізнес та відповідний торговий знак були зареєстровані на території Республіки Білорусь у 2012 році.
Згодом, через російську юридичну особу, власником бренду онлайн-казино стала комерційна структура з рф.
Для обходу санкційних обмежень на території України власник ігорного бізнесу оформив номінальне володіння українським приватним товариством, яке фактично належить громадянину рф, що перебуває під санкціями.
Операція здійснювалася через компанію-нерезидента з офшорної зони. Згодом структура неодноразово змінювала юрисдикцію та номінальних власників. Однак, за наявними даними, фактичним власником надалі залишається підсанкційний громадянин рф.
