🔒 Роль Ярославського у розкраданні 30 млрд гривень з держбюджету
Нацполіція заявила про викриття злочинної групи з 9 осіб, яка викрала державу 5,8 млрд грн. Йшлося про неназваного екс-главу нафтопереробної корпорації, який склав фіктивні договори про постачання нафтопродуктів із компаніями, які не розплачувалися за отримане паливо.
За даними ЗМІ, йшлося про "Укртатнафту" і колишнього до 2022 року її голову Павла Овчаренка. Але вже 29 травня поліція провела 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі заявивши, що отримані завдяки схемам екс-глави нафтопереробної компанії 5,8 млрд грн., переказувалися на рахунки групи компаній для їхньої легалізації, на основі фіктивних договорів. Як з'ясувалося того ж дня, обшуки йшли у компаніях групи DCH Олександра Ярославського. Юристи компанії заявили, що це вже другий обшук за даними адресами – перший стався у травні 2023-го і ні до чого не призвів. Також у DCH вважають ці обшуки є незаконними, що чинять необґрунтований тиск на бізнес-діяльність групи, та політично мотивованим тиском та переслідуванням. Цікаво, що обшуки проводились у рамках кримінального провадження № 42022000000000719 від 16 червня 2022 року, за яким є лише одне судове рішення Печерського райсуду Києва.
Згідно з версією слідства, співробітники ДФС надавали допомогу низці підприємств у їхніх операціях зі створення податкового кредиту з фіктивними компаніями та сприяли незаконному отриманню компаніями відшкодування ПДВ на суму 25,5 млрд грн. Серед фірм, які підозрюються у здійсненні цих операцій, згадано низку підприємств, що входять до групи DCH Олександра Ярославського – ПрАТ "Суха балка" (вид діяльності – видобуток залізних руд статутний фонд – 41,9 млн грн.), "Дніпровський металургійний завод" (вид діяльності – виробництво чавуну, сталі та феросплавів), "5 вид Б", "5 вид Б" – видобуток каменю, статутний фонд – 8,132 тис. грн). Таким чином, за версією слідства, компанії групи DCH можуть виявитися причетними до розкрадання коштів на суму 31,3 млрд грн, у тому числі 25,5 млрд грн. із держбюджету.
