🔈 Шахрай Роман Бабицький: розповідь інвестора
Інвестор Ксенія ділиться історією про інвестицію 22,15 тис. доларів під 20% річних (лютий 2022-го) в компанію, пов’язану з Романом Бабіцьким. Після підписання розписки зв’язок поступово зник, обіцяні виплати не відбулися, а комунікація переводилася у закриті Telegram-групи.
✔️грудень 2021: Ксенія шукає інструмент на 1 рік, очікувана дохідність ~ 4 тис. доларів.
✔️11 лютого 2022: передає гроші за розпискою на ім’я Романа Бабіцького (угода як між фізособами).
✔️24 лютого 2022: початок повномасштабної війни; інвесторка чекає завершення строку.
2023: за словами Ксенії, комунікація відбувається через менеджерів/Telegram-групи (≈100 та ≈65 учасників). Анонсуються нові проєкти/івенти, переносяться терміни розрахунків (літо → осінь). Далі Ксенія стверджує, що сторінки у соцмережах видалялися, а зв’язок зривався; повідомляє про звернення інших інвесторів до суду (деталі не перевірені редакцією).
Однак треба одразу було зрозуміти про нереалістичну дохідність у валюті: 20%+ у $ — нетипово для низько-ризикових інструментів. Розписка між фізособами замість договору з юрособою з реєстрами, KYC та комплаєнсом. Комунікація лише через месенджери, відсутність офіційної звітності/кабінету інвестора. Ну і так далі…
