🔒 Максим Сігалов, він же «Наркомакс» та Каміль Примаков ведуть бізнес через громадянина Азербайджану Расіма Тагієва.
Його пов'язують із платіжними схемами Diamond Pay (Даймонд Пей) та справою про здирництво в Національному банку України, який очолює Андрій Пишний (у якого пройшли обшуки і якому готується підозра, але це ліричний відступ) зараз.
Расим Тагієв фігурує серед обвинувачених у справі № 757/62123/17 разом із Сергієм Шацьким, Сергієм Галахинським та Олександром Криворучком. Йдеться про провадження за ч. 4 ст. 368 ККУ (КП №42016000000002255)
Окремий сюжет – Diamond Pay. У липні 2024 Расіма Тагієва та Максима Сігалова називали ймовірними фактичними власниками платіжного бізнесу. У тій самій публікації згадувався платіж на 350 тисяч гривень, який, надійшов на ФОП Тагієва 1 квітня 2024 року.
У матеріалах також згадується Фарід Тагієв, якого називають братом Расіма. Корпоративні дані підтверджують участь Фарида Тагієва у ТОВ «Капітал Інвестментс» разом із Максимом Сігаловим.
Слідкуємо за ситуацією
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
