🔈 Слідчі ДБР, що вели справи по 1xBet і Pin-up, тепер розслідують провадження щодо «БК «Фавбет» та ТОВ «Казино.Юа», фактичним контролером яких є Матюха А.В.
Оскільки Андрій Матюха має/мав паспорт та резидентство РФ, вищевказані ТОВ з грудня 2024-го були перереєстровані на його сина.
Перебування ТОВ під контролем резидента рф порушує закон про державне регулювання азартних ігор. Фірми ухилялися від сплати податків через мережу «дропів», крипту тощо.
Матюха, контролюючи ряд юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Букмекерська Компанія Фавбет», ТОВ «Фаворит-Спорт», ТОВ «Білліонаре Казіно Компані», ТОВ «Фаворит Казіно Компані», ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», ТОВ «Фаворит-Джекпот», ТОВ «Фаворит – Досуг», ТОВ «Фаворит Інвест-Т», ТОВ «Фаворит Фінанс», ТОВ «Лакі Ленд», ТОВ «Нейрон Голд». маючи корупційні зв'язки та перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами, працівниками КРАІЛ, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, а також територіальних управлінь вказаних органів, зловживаючи службовим становищем, створив організовану злочинну групу, з метою реалізації злочинного плану, відповідно до якого була створена мережа онлайн та офлайн казино під торговою маркою FavBet, які з порушенням ліцензійних умов, ухиляючись від сплати податків, здійснюючи вивід грошових коштів через сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» код ЄДРПОУ 40169405), легалізуючи грошові кошти, у тому числі на території РФ та так званих Л/ДНР, несанкціоновано втручаючись у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, зловживаючи службовим становищем, надаючи неправомірну вигоду, здійснюють шахрайську діяльність в Україні. Кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності казино, виводяться за сприянням та через афілійовані платіжні системи, банки, криптообмінники, інші фінансові установи, спрямовуються, за допомогою дроп-сервісів, через підставні банківські картки, на гаманці вигодонабувачів, у тому числі на територію РФ та так званих Л/ДНР.
