⚖️ Слідчий суддя Печерського райсуду Києва ухвалив рішення про арешт майна на суму понад 2,7 млрд грн у рамках кримінального провадження № 22022101110000748.
Розслідування ДБР, розпочате 8 грудня 2022 року, стосується діяльності ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» та його бенефіціарних власників (Сергій Ганзелінський та Олександр Дементієнко).
Компанія отримала кредити від ПАТ «Дельта Банк» на загальну суму 36,7 млн євро за трьома договорами, укладеними в 2011-2013 роках, але не повернула борг, який наразі сягає 2,69 млрд грн. Частина кредитів була забезпечена заставою в АР Крим, що стало неможливим після анексії 2014.
Крім того, 385 тис. євро рефінансування від НБУ, видані як останній транш, могли бути привласнені зловмисниками.
Слідство встановило, що бізнесмени організували схему уникнення повернення боргу, зокрема через ліквідацію ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» у 2015 році та вивезення заставного майна до Латвії. Компанія Madesta SIA, контрольована особами, використовує це майно.
Окрім того, вони перереєстрували фірми в рф, сплачуючи податки та укладаючи контракти з підприємствами оборонного комплексу агресора, що кваліфікується як державна зрада. Суд також поклав на них субсидіарну відповідальність на суму 2,69 млрд грн за рішенням від 20 грудня 2024 року.
⚖️ Ухвалою арештовано:
100% корпоративних прав ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія "Ассестс Менеджмент Груп"» (33,5 млн грн),
Нежитлові приміщення в Дніпрі (666,3 м²) та Чернівцях (2563,2 м²), що належать компанії.
Грошові кошти на 10 банківських рахунках у «Сенс Банку» та «Укргазбанку», за винятком податкових платежівк.
