🔈 «Tobacco and Vape» і «Cloud 21» заробляють на забороненому
Савельєв Нікон Георгійович, Романова Ярослава Борисівна та Філімонова Марина Сергіївна разом ТОВ «Пар Трейд», ТОВ «Піт Трейд» та ФОП Шевченко Богдан Артемович, налагодили системний нелегальний обіг електронних сигарет зі смаковими добавками, що заборонені до реалізації. Продаж здійснюється на території Києва через популярні торговельні точки у найбільших ТРЦ міста, включно з ТЦ «Метроград», ТРЦ «Рівермол», ТЦ «Скаймол» та ТЦ «Глобус».
Мережі фактично виконують роль фасаду для масштабної незаконної діяльності.
Романова та Філімонова, будучи бенефіціарами ТОВ «Пар Трейд» та ТОВ «Піт Трейд», координують усі ключові процеси – від логістики та контролю за персоналом до обробки виручки, організації інкасації та ведення тіньової бухгалтерії. Через підконтрольні ФОПи вони приймають безготівкові платежі та виводять кошти в готівку, мінімізуючи податкові зобов’язання. Савельєв забезпечує безпосередній контроль над торговою точкою «Cloud 21», керує персоналом, грошовими потоками та технічним прикриттям, включно з маніпуляціями в платіжних терміналах.
Юрособи фактично є номінальними структурами для прикриття незаконної торгівлі, відмивання коштів та ухилення від податків.
«Піт Трейд» систематично порушує вимоги щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, ведення обліку товарних запасів та видачі фіскальних чеків, що підтверджено постановами Солом’янського, Подільського та Шевченківського районних судів Києва.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
