У БЕБ встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася за участі "Реал банку" олігарха Сергій #Курченко, який перебуває в міжнародному розшуку.
Зокрема #Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.
Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у "ПриватБанку", надалі ці гроші продавалися "Реал Банку", після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.
В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.
Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
