🔈 У Києві затримали сімох учасників організованої групи, яку підозрюють у схемі з незаконними криптопозиками, вимаганням грошей та масовим цькуванням боржників у мережі.
Фігуранти діяли з 2023 року, використовуючи онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee для надання позик у криптовалюті Tether. Умови визначали самі організатори: одразу стягували 7% від суми позики і ще 0,6% за кожен день користування. У разі прострочення борги швидко зростали через штрафи та пеню. Коли позичальники не могли або відмовлялися платити, до них застосовували тиск — телефонували, вимагали гроші та погрожували.
🔒 Встановили, що для тиску на потерпілих використовувалися call-центр у Дніпрі, програми для зміни голосу, SMS-боти та ботоферма, яка налічувала майже 6 тисяч SIM-карток українських операторів.
Боржникам надсилали образливі повідомлення, дзвінки з погрозами та поширювали згенерований принизливий контент із персональними даними й фото потерпілих, а також їхніх родичів.
Одночасно над жертвою могла працювати група з кількох осіб, які підбирали різні методи впливу залежно від ситуації&
За даними поліції, учасники угруповання також створили так звану "службу безпеки", яка займалася конспірацією та залученням нових виконавців. У лютому 2025 року НБУ визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.
Сімом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 355 ККУ.
За попередніми даними, потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків приблизно на 5 млн гривень.
Це ланка масштабної мережі — в НПУ є десятки проваджень, але не всі вони розслідувалися.
📁 "Зокрема, зазначає, що нею, ОСОБА_2 , було укладено кредитний договір № 3504200947-607627 від 08 квітня 2025 року з SOCIAL FANANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP BitCapital, за яким отримано кредит, а саме грошові кошти в сумі 600 USDT, зазначає що сплачувала за кредитом частками у загальному еквіваленті 56,8 тис.грн. Кошти переводила через мобільний банкінг на номери карток, які надсилали менеджери. Але, систематично їй телефонували невідомі особи та вимагали повернення коштів. Невідомі особи представлялись менеджерами BitCapital. Також невідомі особи погрожували фізичною розправою, поширювали фото порнографічного характеру з використанням її обличчям, погрожували її близькому оточенню, окрім того вимагають повернення грошових коштів, шляхом перерахування на банківські картки невідомих їй осіб, що, на думку заявника, містить ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 129, 189 ККУ".
☑️ Якщо ви стали жертвою цієї схеми, обов’язково зверніться до департаменту кіберполіції. Від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 людей.
