У начальника Черкаської митниці Данііла Меньшикова знайшли порушень на 14,1 млн гривень, що містить ознаки недостовірного декларування.
У грудні 2021 року, згідно з наказом ДМС, #Меньшиков став виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці. До цього він обіймав посаду керівника Черкаської митниці. Раніше, у 2018 році, працював заступником начальника управління в департаменті розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Після Львову повернувся до роботи у Черкасах.
Посадовець зазначив недостовірні відомості про нежилі приміщення (255,1 кв. м) вказавши у полі Під час перевірки встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу на приміщення з розташовані за адресою: (групи приміщень загальною площею 244,3 кв. м, за 1,3 млн грн, належать на праві власності члену сімʼї). Меньшиков не відобразив відомостей про обʼєкт, який використовувався сином як фактичне місце проживання. Він не скористався правом надати інформацію з цього питання.
Меньшиков не відобразив відомостей про фактичне місце проживання у Черкасах та не скористався правом надати інформацію з цього питання.
Посадовець зазначив кадастрові відомості про земельну ділянку, вказавши вартість на дату набуття права в розмірі 80 тис. гривень та земельну ділянку кадастровий номер вартістю 693 тис. гривень, які належать члену сімʼї на праві власності. Митник пояснив, що вказав відомості на підставі нотаріальної заяви, наданої йому членом сімʼї. Під час перевірки підтвердити або спростувати відомості про вартість земельних ділянок не вдалося.
Меньшиков не зазначив відомостей про обʼєкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: що належить члену сімʼї на праві власності. Встановлено, що у 2022 році у члена сімʼї був наявний на праві власності обʼєкт незавершеного будівництва – двоповерховий будинок в 295,5 кв. м. До нього проведено та підключені електропостачання, водопостачання, опалення, що свідчить про готовність обʼєкта для експлуатації. Як вбачається з реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок побудований на земельній ділянці, кадастровий номер яка на праві власності належить члену сімʼї. Отже, у 2022 році на зазначеній ділянці вже був побудований, проте не зареєстрований будинок за майже 3,5 млн гривень. Митник не скористався правом направити листа з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей.
Митник не зазначив відомостей про обʼєкт незавершеного будівництва, що належить члену сімʼї на праві власності, 297,1 кв. м вартістю у 3,5 млн гривень. При цьому будинок введений в експлуатацію. Також ситуація була з будинком в 297,8 кв. м за 3,5 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
