🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️Як PariMatch уникло сплати 22 млрд гривень
Коли навесні 2023 року РНБО вводило санкції проти структур, пов'язаних із PariMatch, офіційне обґрунтування включало підозри у зв'язках із росією та схемах виведення коштів на користь держави-агресора. Санкції запроваджувалися на 50 років. Компанія публічно заявляла, що з початку повномасштабного вторгнення вийшла з ринків рф і Білорусі.
Проте, як з'ясував СтопКор у 2024 році, деякі сайти PariMatch продовжували працювати після введення санкцій — зокрема, viphouse31, 11dudebet та stawkibet1 io. РНБО та КРАІЛ ці ресурси чомусь повністю не заблокували.
Через офшорні компанії — зокрема Ericius Investments Limited та Parimatch United Investments Limited — структури PariMatch, схоже, продовжували працювати на територіях росії, Казахстану, Білорусі та Кіпру. За цими компаніями, за даними медіа, стояли особи з російським громадянством, включаючи Катерину Білоруську — доньку фактичного засновника холдингу Едуарда Швіндлермана, який також, за наявними даними, вів бізнес на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР" після їхньої окупації.
Катерина Білоруська, яка тривалий час залишалася формальним обличчям Parimatch, продала свою частку і вийшла з наглядової ради, про що повідомила через LinkedIn. Її наступником у цій ролі став Сергій Портнов — колишній директор з маркетингу компанії. Згідно з доступними журналістам матеріалами, Едуард Швіндлерман нібито фінансував навчання Портнова в Університеті Солфорда (Англія) — зокрема спеціалізацію у сфері грального бізнесу ще у 2005 році — завдяки давній дружбі з його батьком. Під час повномасштабної війни Портнов, за даними цього ж джерела, відкрито виступив проти припинення діяльності компанії в рф та Білорусі.
Серпень 2024 року. Бюро економічної безпеки з гордістю звітує: підсанкційний букмекер — усі здогадуються, що йдеться про PariMatch — відшкодував до бюджету 1,07 млрд грн несплачених податків. Частина медіа тоді подала це як тріумф: "Букмекер добровільно виправив помилку".
ДПС того самого 2024 року виставила ТОВ "Паріматч" штрафні санкції в 23,3 млрд гривень. Ще до того, як стався цей "мільярд-тріумф", у серпні 2023 року — вже після введення санкцій — директором ТОВ "Паріматч" став Сергій Гуменюк. Як повідомляють поінформовані джерела, він нібито є давнім шкільним другом фактичного власника компанії Швіндлермана, який особисто попросив його зайняти цю посаду — стати так званим "контрольованим директором" і фактично "цапом-відбувайлом" на певний час. Схема проста і перевірена: якщо справа дійде до кримінального вироку, відповідатиме формальний керівник, а не реальний бенефіціар. Якщо ж вдасться "відкупитися" — той самий директор може бути звільнений від відповідальності за ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка дозволяє закрити кримінальне провадження про ухилення від сплати податків у разі відшкодування збитків державі.
Parimatch, попри санкції, ймовірно зберіг присутність на українському ринку через пов'язані офшори та нові структури-"клони".
Паралельно з'явилися і почали активно працювати одразу два онлайн-казино — BuddyBet та PariWin. Технічний аналіз вказує на використання все тієї ж платформи Parimatch — хоча формальні власники юридично не перетинаються.
Схожість назви з брендом PariMatch є простим співпадінням? Можливо. Але збіг технічної інфраструктури — вже набагато цікавіший факт. Окремого розгляду заслуговує банківська складова цієї схеми. За даними судових ухвал, через фінансову установу SPORTBANK у свій час проходили платежі, пов'язані з діяльністю онлайн-казино — зокрема, прийом і переказ коштів на користь сайтів PariMatch. Це підтверджується матеріалами кримінальних проваджень, на які посилаються суди.
