🔈 Засновниці українського Concord Bank, відомого своїми операціями в сфері високоризикових платежів, з часом, на думку експертів, перейшли межу між легальними та сумнівними схемами.
21 вересня 2021 року влада США запровадила санкції проти криптообмінника Suex, зареєстрованого в Чехії та Росії. Американський Мінфін тоді повідомив, що понад 40% транзакцій, які проходили через Suex, мали ознаки незаконних операцій. Серед них — перекази коштів, пов’язаних із купівлею наркотиків на підпільному майданчику Hydra, найбільшому наркомаркеті в рунеті з річним обігом у понад 1,5 млрд доларів. Зв’язок українського банку з цими процесами став предметом розслідування.
Російський рух «Стопнаркотик» і Telegram-канал Badbank звинуватили Concord Bank у тому, що через платіжний агрегатор HotPay він приймав перекази в гривні для криптобіржі ExMo, популярної в Східній Європі.
Далі ці кошти нібито направлялися на рахунки обмінника Suex, через який проходили операції наркоторговців. Крім того, повідомлялося, що Concord Bank через власний процесинговий центр ProCard і у співпраці з російським банком "Промсвязьбанк" — головним фінансовим оператором оборонного сектору РФ, керівництво якого засекречене, — надавав послуги нелегальним букмекерам на території Росії та країн СНД.
Ті ж джерела вказують на участь Concord Bank в обслуговуванні криптоплатформи FXCoin, що фігурує в операціях з відмивання коштів від наркоторгівлі.
Робота з російськими фінансовими структурами та нелегальними майданчиками — не єдине, що об’єднує сестер Олену та Юлію Сосєдок із державою-агресоркою.
Судячи з документів та публічних даних, вони давно не уникають контактів із громадянами РФ і, схоже, не вважають такі зв’язки компрометуючими. У 2018 році Олена Сосєдка оформила право власності на нерухомість в анексованому Криму, використовуючи довіреність на ім’я громадянки Росії Ірини Шпортько.
Ще одна близька подруга сестер — Дарія Омельченко, громадянка РФ із московською реєстрацією (вул. Адмірала Лазарєва, 52) та російським телефоном. Вона представляла Concord Bank у сфері маркетингу і, судячи зі соціальних мереж, перебуває в тісних дружніх стосунках з Оленою та Юлією Сосєдками.
Чоловік Олени Сосєдки, В’ячеслав Мішалов, також фігурує в ланцюзі бізнес-контактів, що викликають питання.
Він веде спільні справи з Євгенієм Кривенком, довіреною особою Геннадія Гуфмана — колишнього першого заступника голови Дніпропетровської облради (2020–2022) та депутата від проросійської партії ОПЗЖ, який втік з України влітку 2022 року.
Гуфман не раз ставав фігурантом розслідувань про незаконне виведення комунальної власності та мав зв’язки з одіозними персонами — Олегом Царьовим та Віктором Медведчуком, відомими за проросійською діяльністю та співпрацею зі спецслужбами рф.
