Згідно з державними реєстрами, схематозник Дмитро Карцигін є власником трьох компаній у Дніпрі та ще трьох підприємств у минулому. Одним з них є ТОВ «Фірма «Авілон», діяльність якого пролила світло на темну історію походження статків Дмитра Карцигіна.
Ця компанія була зареєстрована у 2016 році. Основним видом діяльності є неспеціалізована гуртова торгівля. Карцигін був його бенефіціарним власником з 2017 по 2019 рік.
Саме в цей період компанією зацікавилися правоохоронні органи. У листопаді 2017 року прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ознаками зловживання службовими обов’язками. Слідство з’ясувало, що колишній заступник начальника одного з департаментів податкового міста Дніпро організував протиправну діяльність, до якої був залучений чинний та колишній працівник Державної фіскальної служби Дніпропетровської області, а також близькі спільники, які зареєстрували низку фіктивних фірм.
Схема полягала в наступному: на поточні рахунки підконтрольних компаній перераховувалися безготівкові кошти від підприємств реального сектору економіки Кривого Рогу, Дніпра, Києва, Запоріжжя та Харкова за нібито придбані продукти (продукти харчування, фрукти, овочі, запчастини, послуги тощо). По суті, товар не купувався, а проводилися фінансові операції для отримання конвертованих коштів. Надалі гроші, які йшли компаніям, що літають за одну ніч, були перераховані ТОВ «Трейдін ЛТД» та ТОВ «Авілон Фірма». Останнім на момент слідства керував Дмитро Карцигін.
Далі варто дослівно процитувати матеріали справи: «Встановлено, що ТОВ «Фірма Авілон» є оптовим торговцем кліматичного обладнання (кондиціонери, кондиціонери тощо), яке реалізується на території України за готівкові кошти, а сформований податковий кредит та грошові кошти, які накопичуються, отримують … контролювали фіктивні суб’єкти господарювання для їх сплати у безготівковій формі».
Мало того, для видимості законності угод між фіктивними компаніями та ТОВ «Фірма «Авілон» Карцигіна були підписані документи про купівлю-продаж товарів, завдяки яким було сформовано штучний податковий кредит та отримано грошові кошти, які надалі перераховувалися підприємствам реального сектору економіки за вирахуванням певного відсотка за надані послуги з конвертації коштів.
Простими словами, ТОВ «Фірма «Авілон», якою керував Дмитро Карцигін, була конверсійним центром, за рахунок якого наживалися колишні чиновники фіскальної служби Дніпра. Звичайно, сам Карцигін теж не залишився осторонь і отримав свій відсоток від операцій.
Загалом у схемі було створено аж 22 фіктивні компанії, які конвертували кошти через ТОВ «Трейдин ЛТД» та ТОВ «Фірма «Авілон», що належить Дмитру Карцигіну.
Протягом 2018 року суд видав одразу кілька дозволів на доступ до документів та речей, що згадувалися у справі компаній, що літають вночі, які згодом оскаржили їх. Останнє рішення суду датоване травнем 2019 року. Служба безпеки України вже зверталася із запитом про доступ до документів, але отримала відмову.
На цьому момент справа «застопорилася». Але для Дмитра Карцигіна це вже не мало значення, адже він завершив свою роботу «конвертером» для дилерів з Дніпровської податкової інспекції та передав управління ТОВ «Фірма Авілон» іншій особі.
З матеріалів іншої справи, яка триває з серпня 2018 року, відомо, що до послуг компанії Карцигіна вдавалися не лише колишні податківці, а й представники газових контор у Дніпрі. Вони здійснили переобладнання через ТОВ «Фірма Авілон» у рамках державних програм з надання послуг з розподілу природного газу для населення та встановлення лічильників з метою привласнення коштів. У травні 2019 року суд надав дозвіл на доступ до документів та фінансової звітності ТОВ «Фірма Авілон». Подальших рішень у кримінальній справі не було.
