Зотько-Крот-росіяне
Корупційна схема, на яку КРАІЛ довго закривала очі, але справа ще не закрита. Не встановлені всі бенефіціари цього ОЗУ. Санкції проти росіян з Кіпру досі не введені.
Одним з засновників та реальних власників онлайн-казино Pin-Uр є росіянин Олександр Матяшов на псевдо "Ріддік". Він фігурує як один з бенефіціарів кіпрської компанії Guruflow Team Limited, що є власником торгової марки Pin-Uр. Партнерами Матяшова по бізнесу на момент отримання ліцензії в Україні були Іван Банніков, Дмитро Пунін (обидва росіяни) та українка Марія Ільїна, дружина Пуніна. За інформацією Плінського, наприкінці 2019 року Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі фірму Guruflow Team Limited та випустив 1000 акцій цієї компанії, які були розділені між Пірпос холдінг ЛТД та Монак Лімітед. Власниками першої був Пунін із дружиною Ільїною, а друга компанія належала Матяшову та Баннікову. "Таким чином, усі отримали по 250 акцій Guruflow Team Limited, яка володіє юридичною особою Pin-Up. Також відомо про мальтійську фірму Pin-up Entertainment LTD, бенефіціаром якої є вищезгадана Guruflow
За два тижні до вторгнення Росії в Україну "Ріддік"-Матяшов дав інтерв'ю відомому тематичному YouTube-каналу про ІТ-бізнес. У ньому "Ріддік" відверто розповідає, що Pin-Up – це казино, створене російськими інвесторами під чемпіонату світу з футболу у 2018 році, та дуже пишається темпами їх експансії на нашому ринку. Показово, що після початку галасу навколо Pin-Up у серпні цього року це інтерв’ю було видалено з всіх майданчиків в інтернеті, а сам "Ріддік" все заперечував"
"Укр Гейм Технолоджи" була зареєстрована у березні 2021 року, а її власником через іншу компанію "Укр Гейм консалтинг Груп" був такий собі ноу-нейм Ярослав Фомицький. До реєстрації Pin-Up це ім’я фігурує у документах в якості директора Фінансової компанії "Фінексперс", власником якої є відомий фінтех-інвестор та банкір Ігор Фісун, який є тим самим партнером росіян в Україні. Цей персонаж володіє ще кількома цікавими активами, зокрема, часткою маловідомого банку "Оксі-Банк", процесинговою компанією "Укркарт", та платіжною системою "Інтеркасса". За його словами, саме завдяки "Інтеркасі" зійшлись інтереси глобального інвестора Pin-Up Дмитра Пуніна та українського фінтех-інвестора Ігоря Фісуна.
"Інтеркасса" обслуговувала платежі онлайн-казино Парі-матч і дуже добре на цьому заробляла, але згодом топ-клієнт відмовився від цих послуг на користь власної системи 4bill та Paymega. Це спонукало Фісуна шукати нових партнерів. На яких умовах вони співпрацюють – невідомо, але у березні 2021 року на директора компанії ФК "Фінекспрес" Ярослава Фомицького зареєстрували компанію "Укр Гейм Технолоджи", яка швидко отримує ліцензію від КРАІЛ і починає працювати". Ще один власник російського Pin-Up — Олексій Димов — є в санкційних списках України.
