🧩 Зв'язок БЕБ з платіжними операторами можна прослідкувати і ще за такою подією.
В липні 2024-го тодішній керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук вчинив ДТП на Toyotа Camry (АА0951ТС) у Києві. Посадовець здійснив наїзд на нерухомий Dodge та пішохода Кристіну Безрук, яка у той час перебувала на проїзній частині. В результаті ДТП, жінку з діагнозом "травматична ампутація нижніх кінцівок" госпіталізували. Підозру у справі ДБР №62024100120000599 він досі не отримав. Замість притягнення до відповідальності вказану особу призначено на керівну посаду в ДСР Національної поліції.
Однак цікаво, що авто від ТОВ "Львів Авто Преміум" мало номерний знак, а також свідоцтво прореєстрацію ТЗ, згідно якого цей автомобіль належить ТОВ "Елвікон" (37081127), засновниками якого є декілька офшорних компаній, тісно
пов’язаних з гральним бізнесом.
Фірма заснована Сейшельським офшором AVERS INTERTRADE LTD (АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД), який веде до чотирьох груп українських компаній (всього 51 компанія, що пов’язані між собою).
В цьому переліку знаходимо два підприємства з однаковим номером телефону, ТОВ «Оберіг констилтинг» та ТОВ «Сучасні платіжні рішенн», які фігурували у двох кримінальних провадженнях, зокрема щодо розрахунків за психотропні речовини і виведення 350 млн доларів в російську федерацію за допомогою забороненого сервісу Wallet one. Кримінальне провадження розслідувались за фактом використання фіктивних підприємств для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом через імпорт електронних товарів і послуг.
Фігурантами справи були ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», і ТОВ «Діджітал пеймент системс», які залучені в переказ великих сум коштів за кордон, зокрема до росії.
Встановлено, що ці компанії приймали кошти через заборонені НБУ ресурси (Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець») та займались їх подальшим транзитом. (КП №12016000000000085 від 01.04.2016, КП №42017000000002925 від 14.09.2017).
В офісах вказаних компаній, які розташовані за однією адресою м. Київ вул. Оболонська набережна, 20, були проведені обшуки працівниками правоохоронних органів та були вилучені речові докази. В подальшому справи були закриті та не дійшли до судового розгляду.
