Спеціалісти НАЗК також не змогли перевірити відомості щодо ювелірних виробів Gines Serran-Pegan, Garrard та Loree Rodkin дружини посадовця. Не встановлена наявність і вартість годинників Hublot, Vacheron, Audemars 11 Constantin, Breguet, Piguet, Chaumet. Ще під питанням вартість картин Gines Serran-Pegan та Зайенко Георгій, які належать члену сімʼї Меньшикова з 2016 року.
Під час повної перевірки встановлено, що Volkswagen Passat (2007) вартістю 154 тис. гривень, яким користувався посадовець, належить на праві власності ДП «Сервісно-видавничий центр», але там про це нічого не знають.
Посадовець також зазначив відомості про готівкові кошти, які належать дружині у 675,2 тис. доларів, 789 тис. доларів, 170 тис. фунтів стерлінгів. Є обґрунтовані сумніви щодо можливості заощадження членом сімʼї зазначених коштів з огляду на таке. Розмір нарахованих доходів у період часу з 1998 по 2022 рік, отриманих із законних джерел членом сімʼї становить 41 млн гривень. Разом з тим членом сімʼї було здійснено продаж нерухомого майна (квартири) на суму 1,18 млн гривень грн та продаж нежитлових приміщень, розмір отриманого доходу від відчуження нежитлових приміщень встановити під час перевірки не вдалось. Крім того, членом сімʼї здійснено витрати, зокрема, для набуття обʼєктів нерухомості на загальну суму 11,91 млн гривень.
Зокрема, членом сімʼї здійснено загальножиттєві витрати та витрати на купівлю корпоративних прав, транспортного засобу та витрати на будівництво чотирьох житлових будинків (оціночна вартість яких становить 14 млн гривень).
Запит Національного агентства до члена родини Меншьшикова повернувся не врученим з відміткою «за закінченням термінів зберігання».
Під час проведення повної перевірки НАЗК не вдалося встановити можливий розмір залишку коштів члена сімʼї станом на кінець 2022, у звʼязку із здійсненням ним господарської діяльності та відсутністю жодних підтвердних документів щодо розміру та підстав отримання ним грошових коштів, про що Національним агентством буде проінформовано правоохоронці про можливе ухилення від сплати податків.
У діях посадовця встановили ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
