🧩 Wallet One брав участь в відмиванні коштів для АТ «НАЕК «Енергоатом»
Ексміністр енергетики/відсторонений міністр юстиції Герман Галущенко, міністр енергетики Світлана Гринчук, т.в.о. голови правління «Енергоатому» Петро Ковтонюк, віцепрезидент компанії Якоб Хартмут, а також керівники ключових філій — Полович, Божко, Стоянов та колишній гендиректор Ковальчук.
«Реконструкційна» схема працювала наступним чином: завищувалася вартість реконструкції АЕС, фіктивні/частково виконані угоди, попередне погодження підрядників, штучні потреби в ремонтах і модернізації.
«Підрядники», пов’язані з керівництвом, отримували гроші за роботи, які виконувалися частково або не виконувалися взагалі. Подальше «освячення» порушень забезпечувалося покриванням на всіх рівнях контролю.
Паралельно з корупцією на реконструкціях АЕС функціонував окремий фінансовий блок, пов’язаний із нелегальними онлайн-транзакціями та відмиванням коштів.
Олександр Сердюк — фактичний контролер низки компаній:
✔️«Єдиний гаманець»,
✔️ «Пей плейс Україна»,
✔️ «Нейшнл пеймет енд коллекшн процессінг центр»
✔️ група фізичних осіб — Веремчук, Стржалківська, Рудоман.
Ці структури забезпечували:
🔸легалізацію коштів, отриманих у тому числі через схеми в «Енергоатомі»;
🔸проведення тіньових платежів;
🔸 обслуговування фінансових потоків нелегальних гральних сервісів.
Платіжна система Wallet One дозволяла:
✔️проводити онлайн-перекази та обмін валют, зокрема російського рубля,
✔️зберігати кошти на електронних гаманцях,
✔️маскувати великий обсяг сумнівних операцій під звичайні транзакції.
За оцінкою слідства, використання системи, яка працює з RUB, створює ризики національній безпеці та може забезпечувати рф непрямий доступ до тіньових українських фінансових потоків.
Схему Wallet One прикривали топ-посадовці БЕБ України, про що ми писали.
