☑️ Журналісти проаналізували інші компанії, які просили долучити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ. Лідером за сумою штрафу (випередивши "Вікторія Лідер Груп", яку оформили на Єлісеєнка) стала ТОВ "Глобалмаркет" (близько 28 млн). Однак виявилось, що ці компанії мають тісні зв'язки:
✔️"Глобалмаркет" та "Вікторія Лідер Груп" були зареєстровані за однією адресою: Луцьк, вул. Шопена, буд. 22-а;
✔️"Глобалмаркет", "Вікторія Лідер Груп", а також "Пакур Транс", згідно з даними АСМО "Інспектор", подавали документи або реєструвалися, вказуючи одну й ту саму електронну адресу (про це йдеться у справі 463/5363/24);
✔️печатки цих (і не тільки) компаній зберігались в одному місці.
Нацполіція наприкінці 2022-го провела обшуки в с. Струмівка на вул. Рівненській, 80А. Там знайшли печатки двох десятків компаній, зокрема "Глобалмаркет", "Вікторія Лідер Груп" та "Пакур Транс" (ця ТОВка теж просила суд доєднати її справу до кримінального провадження БЕБ). Обшук проводився в межах кримінального провадження №12022000000000801 (відкрито за ст. 212 ККУ – ухилення від сплати податків, зборів).
Компанія "Глобалмаркет" також фігурує у матеріалах кримінальної справи 757/2321/25-к. Печерський райсуд Києва вже оголосив вирок у цій справі.
Обвинувачений (якого суд визнав винним у шахрайстві) використав рахунок "Глобалмаркет" для того, щоб вивести гроші. Його засудили на 5 років позбавлення волі.
📁 Загалом згадані ТОВфігурують у десятках кримінальних проваджень, вони ввезли в Україну десятки тисяч авто і, за версією правоохоронців, недоплатили в бюджет мільярди гривень. Лише в матеріалах справи 463/5363/24 йдеться про те, що "Глобалмаркет", ймовірно, ухилилась від сплати ПДВ в розмірі 145,5 млн, "Вікторія Лідер Груп" – 49,6 млн грн. При тому кримінальні провадження тягнуться роками, а компанії продовжують працювати.
